Como resultado de la presión que ejercen organismos como Transparencia Internacional, Suiza ha repatriado en los últimos años cerca de mil setecientos millones de dólares provenientes de fondos ilícitos.

A lo largo de la historia de los países en vías de desarrollo, principalmente latinoamericanos y africanos, la falta de democracia y de legislaciones claras a la hora de rendir cuentas ha provocado que gobiernos —muchos de ellos anquilosados por décadas al poder— contribuyan al empobrecimiento de las naciones, embolsándose cuantiosas fortunas provenientes de préstamos multilaterales, lavado de dinero y narcotráfico.

Nigeria, Filipinas y República Democrática del Congo, entre otros, son ejemplos irrefutables. Una ojeada a los registros de Transparencia Internacional revela que Sani Abacha, Ferdinando Marcos y Mobutu Seke Sekko desfalcaron con veinticinco mil millones de dólares —e incluso el doble— a sus países, cuyo ingreso anual per cápita ronda los mil dólares.

Las mayores sumas de dinero que el gobierno y los bancos helvecios han repatriado a países en vías de desarrollo corresponden a una parte de las fortunas de Abacha y Marcos.

En marzo de 2008, Suiza entregó a Nigeria los últimos siete millones de dólares de una cuenta por setecientos millones perteneciente al dictador que gobernó esa nación africana entre 1993 y 1998. En 2003, Filipinas recibió seiscientos ochenta y cuatro millones que el gobierno congeló a Marcos en Berna, tras su destitución en 1986. La condición fue que el dinero se entregara a víctimas del régimen.

Producto de la corrupción en la República de Kazajastán, bancos suizos bloquearon ochenta y cuatro millones de dólares en 2007. El dinero se destinó para un fondo de ayuda a niños desfavorecidos de ese país euroiasiático de más de quince millones de habitantes.

Un año antes, noventa y dos millones de dólares de una cuenta de Vlademiro Montesinos, asesor del ex presidente Alberto Fujimori, regresaron al Perú.

Apenas el año pasado, Suiza transfirió a México más de setenta y cuatro millones de dólares que Raúl Salinas de Gortari —hermano del ex presidente Carlos Salinas— depositó en bancos suizos. El proceso duró varios años, pero al final se demostró el origen ilícito de los fondos. El gobierno mexicano rechazó condicionamientos sobre la aplicación de los recursos, mientras que en Filipinas, Nigeria y Kazajstán se les dio un seguimiento estricto.

Los escándalos obligaron a Suiza a adoptar leyes de protección de su sistema bancario. El propósito es evitar el ingreso de fondos de origen ilícito, mediante reglas de control sobre su procedencia, que deben aplicar los intermediarios financieros y los bancos, sobre todo cuando se trate de líderes políticos extranjeros.
En algunos casos, la repatriación de capitales sigue en el limbo. El ex dictador haitiano Jean Claude Duvalier, “Baby Doc”, reclama 4.3 millones de euros (moneda común en países de la eurozona desde 2001) bloqueados hace veintitrés años. El drama de la isla vuelve oportuna la devolución de esos recursos.

Terror y gobiernos venales, el sino de Haití

El 12 de enero, un terremoto de siete grados en escala de Richter sacudió a Haití. El número de muertos supera los doscientos setenta mil. El país está semidestruido. Pero la devastación de la antigua colonia francesa está más ligada a la venaliad de sus gobiernos.

La corrupción es inherente a los políticos haitianos en todos los niveles de gobierno y de la sociedad misma. Igual pasa en muchos países del Tercer Mundo.

Durante casi tres décadas, la dictadura Duvalier depredó Haití. Tan pronto asumió el poder en 1964, François Duvalier, “Papá Doc”, implantó un régimen basado en el terror y la corrupción. Otros signos de su gobierno fueron el nepotismo, la postración de la economía y la brutal represión contra la disidencia. Jean Claude Duvalier, “Baby Doc”, se proclamó presidente vitalicio y caminó la misma senda que su padre, tras la muerte de este en 1971. Derrocado en 1986 por un golpe militar, se instaló en Francia. Al momento de su caída, la familia Duvalier guardaba novecientos millones de dólares en bancos helvecios, procedentes del erario.

Suiza congeló los fondos de Duvalier en 2002. “Baby Doc” habría recuperado sus “ahorros” de no ser por una intensa y vigorosa campaña internacional para evitarlo. Los 4.3 millones de euros que el Tribunal Supremo de Suiza rechaza devolver a Haití representan una parte ínfima e irrisoria de los fondos sustraídos, pero que bien podrían ser de ayuda en la reconstrucción del país.

Tras el sismo de enero, los ojos del mundo están clavados en Haití. Sin embargo, los habitantes temen que la ayuda internacional quede en manos de funcionarios. El primer ministro, Jean Max Bellerive, reconoce que existen casos de corrupción en el manejo de asistencia humanitaria, pero no de la magnitud que denuncia la prensa de su país. E4

Argentina: La corrupción también viste de mujer

Argentina es otro país en jaque por la corrupción. El mes pasado, la Unión Cívica Radical, opositora al Partido Justicialista en el poder, destapó una denuncia contra de la presidenta Cristina Fernández y su predecesor y esposo Néstor Kirchner, por el supuesto delito de enriquecimiento ilícito. En octubre de 2008, cuando la crisis financiera empezaba a mostrar sus primeros efectos, la pareja presidencial compró dos millones de dólares.

La Unión Cívica Radical cuestiona la falta de ética. Acusa a Kirchner de utilizar información privilegiada —conocida por Fernández— para adquirir dólares antes de que la divisa estadounidense registrara una fuerte subida.

En un correo electrónico enviado al periodista Hugo Morales y reproducido por el diario El Clarín, el ex presidente admite la operación. Sin embargo, sostiene que fue legal, pues la ley argentina permite comprar un máximo de dos millones de dólares mensuales. Niega que la transacción haya tenido por objetivo un beneficio cambiario. Argumenta que los fondos los utilizó para adquirir un paquete accionario de Hotesur S.A, que incluye la compra del hotel Alto Calafate en la Patagonia.

El gobierno de su esposa argüye que la compra de dólares forma parte de las operaciones “habituales” del matrimonio, las cuales han permitido un incremento patrimonial de ciento cincuenta y ocho por ciento, tan sólo en 2008.

Expertos argentinos coinciden en que los Kirchner ganaron más de setenta y siete mil dólares en la operación, al comprar cuando el dólar saltó veinticinco centavos e invertirlos antes de que subiera de cotización, lo que sucedió en el transcurso de pocos días. Aseguran que si la propiedad la adquieren un mes después, les habría costado un millón de pesos más.

Kirchner y Fernández declaran un patrimonio de aproximadamente once millones y medio de dólares, compuesto por propiedades e inversiones empresariales.

En medio del escándalo, la señora presidenta recurre al nacionalismo argentino y, sin medir consecuencias, resucita el tema de las islas Malvinas, cuya soberanía le reclama al Reino Unido. E4

Transparencia Internacional

Es un organismo internacional dedicado a combatir la corrupción política. Su herramienta principal es la divulgación de la información que recaba alrededor mundo. Fue fundada en 1993 y tiene su sede en Berlín. Está organizada en más de ochenta capítulos nacionales y tiene un secretariado central. Es una organización no gubernamental. En América Latina y el Caribe se ha formado una red de asociaciones afiliadas en catorce países. Elabora informes anuales sobre corrupción, basándose en encuestas en cada país. Su presidente es el alemán Peter Eigen. E4.

Escala de la corrupción
(de menos a más)

1. Nueva Zelanda
5. Suiza
8. Canadá
19. Estados Unidos
24. Francia
25. Chile
26. Uruguay
30. Emiratos Árabes Unidos
43. Costa Rica
61. Cuba
84. El Salvador
89. México
106. Argentina
139. Filipinas
162. Venezuela
168. Haití
179. Afganistán
180. Somalia